Overenie účtu po prihlásení vo FortuneJack
FortuneJack spúšťa kontrolu účtu po prihlásení pri úkonoch, ktoré zvyšujú riziko zneužitia účtu alebo vyžadujú splnenie pravidiel proti praniu peňazí.
Overenie sa vyžiada pri prvom výbere, pri väčšej zmene správania na účte (nové zariadenie, nová krajina prihlásenia), pri zmene osobných údajov a pri nezrovnalostiach medzi menom na účte a menom pri platbe.
Kontrola sa objaví aj pri výbere na inú metódu, než bola použitá na vklad, alebo keď sa účet pokúsi obísť limity výberu rozdelením sumy na viac menších transakcií.
Ak účet používa kryptomeny (btc, eth), FortuneJack môže žiadať doplnenie informácií o pôvode prostriedkov pri vyšších výberoch alebo pri opakovaných vkladoch z viacerých adries peňaženiek.
Pri vkladoch a výberoch kartou (visa, mastercard) sa kontrola zameriava na zhodu držiteľa karty s držiteľom účtu a na to, či karta nepatrí tretej osobe.
Pri e-peňaženkách (skrill, neteller, paypal) sa rieši najmä zhoda mena a e-mailu účtu peňaženky s údajmi v kasíne, prípadne potvrdenie vlastníctva účtu v službe.
- ID: Platný občiansky preukaz alebo pas; čitateľná fotografia/scan oboch strán pri preukaze, viditeľné meno, dátum narodenia a dátum platnosti.
- Address: Doklad o adrese nie starší ako 3 mesiace: výpis z banky, faktúra za energie alebo internet, prípadne potvrdenie o pobyte; musí obsahovať meno a adresu zhodnú s profilom