Weryfikacja konta po zalogowaniu w FortuneJack
FortuneJack uruchamia weryfikację, gdy system wykryje zdarzenie podwyższonego ryzyka albo gdy użytkownik zleca wypłatę. To kontrola danych w ramach procedur KYC/AML, a nie etap wymagany przy każdym logowaniu.
Weryfikacja jest wymagana przy pierwszej wypłacie środków na konto użytkownika. Dotyczy to także wypłat na kartę visa lub mastercard oraz na portfele skrill, neteller i paypal, jeśli są dostępne w danym momencie dla Polski.
Platforma może poprosić o weryfikację po logowaniu z nowego urządzenia lub z nowej lokalizacji IP. Taki trigger pojawia się też po kilku nieudanych próbach logowania lub po ręcznym zgłoszeniu podejrzenia przejęcia konta.
Weryfikacja wraca, gdy użytkownik zmieni dane profilu. Najczęściej chodzi o zmianę nazwiska, adresu zamieszkania, kraju, numeru telefonu albo metody wypłaty.
Kontrola jest też uruchamiana przy nietypowych wzorcach transakcji. Przykład: szybkie wpłaty i wypłaty w krótkim czasie albo wypłata na metodę, której wcześniej nie używano na koncie.
- ID: zdjęcie lub skan ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport); dane muszą być czytelne, bez zasłoniętych narożników i bez edycji.
- Address: dokument potwierdzający adres z ostatnich 3 miesięcy (rachunek za media, wyciąg bankowy, urzędowe pismo); imię i nazwisko oraz adres muszą zgadzać się z profilem.
- Selfie: zdjęcie twarzy z dokumentem tożsamości lub selfie weryfikacyjne wykonane zgodnie z instrukcją w panelu; ma potwierdzić, że dokument należy do właściciela konta.